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11月7日，美國(guó)司法部宣布對(duì)一名黑客定罪，其以非法手段竊取了超過(guò)50000枚比特幣。執(zhí)法部門(mén)緝獲這些比特幣時(shí)其價(jià)值超過(guò)33.6億美元。這也是美國(guó)司法部歷史上數(shù)額最大的加密貨幣緝獲。

據(jù)悉，該黑客名為James Zhong，現(xiàn)年32歲。十年前的2012年9月，他實(shí)施了一項(xiàng)從暗網(wǎng)黑市“絲綢之路”騙取錢(qián)財(cái)?shù)挠?jì)劃。

絲綢之路（Silk Road）是一個(gè)大約在2011年到2013年運(yùn)營(yíng)的暗網(wǎng)黑市，其被眾多毒販和其他非法供應(yīng)商利用，向許多買(mǎi)家大量售賣(mài)毒品、槍支和其他非法商品和服務(wù)，并清洗其中流通的資金。2015年，絲綢之路的創(chuàng)始人Ross Ulbricht被陪審團(tuán)一致定罪并被判處終身監(jiān)禁。

James Zhong先是在隱藏自身身份的情況下創(chuàng)建了九個(gè)“絲綢之路”賬戶，但這些賬戶并非用于在“絲綢之路”上出售或購(gòu)買(mǎi)任何物品或服務(wù)。James Zhong創(chuàng)建賬戶時(shí)只填寫(xiě)了所需的最低限度的信息，他創(chuàng)建這些賬戶其實(shí)另有目的。

James Zhong隨后為所有這些賬戶都存進(jìn)了200至2000比特幣，但在存款之后，他立即利用“絲綢之路”提款處理系統(tǒng)的漏洞迅速進(jìn)行了一系列提款。例如，2012年9月19日，James Zhong將500個(gè)比特幣存入了絲綢之路錢(qián)包，緊接著他在一秒內(nèi)連續(xù)執(zhí)行了五次數(shù)額為500比特幣的提款，凈收益2000比特幣。最夸張的一次，James Zhong在一個(gè)賬戶進(jìn)行了一次存款和五十多次提款。James Zhong通過(guò)這種方式總共觸發(fā)了140多筆交易，將大量比特幣（約50000枚）轉(zhuǎn)移到了其控制下的多個(gè)獨(dú)立地址，以混淆比特幣的來(lái)源并避免暴露。

2021年11月9日，執(zhí)法部門(mén)申請(qǐng)得到James Zhong居所的搜查令，查獲了大約 50676.17851897枚比特幣，當(dāng)時(shí)價(jià)值超過(guò) 33.6 億美元（現(xiàn)值約10億美元）。除此之外，執(zhí)法部門(mén)還查獲并沒(méi)收了James Zhong的大量房地產(chǎn)股份、66.19萬(wàn)美元現(xiàn)金以及各種貴金屬。該次緝獲是美國(guó)司法部歷史上最大的加密貨幣緝獲，并且是該部門(mén)迄今為止的第二大金融緝獲。

2022年11月4日星期五，James Zhong在美國(guó)地區(qū)法官Paul G. Gardephe面前認(rèn)罪，承認(rèn)在2012年9月從絲綢之路暗網(wǎng)市場(chǎng)非法獲取超過(guò)50000個(gè)比特幣，犯有一項(xiàng)電匯欺詐罪。該罪名最高刑期為20年監(jiān)禁。