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聯(lián)邦執(zhí)法部門詳細(xì)說明了他們打擊濫用數(shù)字資產(chǎn)和加密貨幣作為犯罪工具的執(zhí)法工作，強調(diào)遵守合規(guī)準(zhǔn)則。 

在美國律師協(xié)會主辦的一次會議上，數(shù)字資產(chǎn)犯罪執(zhí)法領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)人 —— 包括美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室的科長達(dá)拉斯伍德拉姆 —— 談到了他們正在監(jiān)控的一些去中心化金融技術(shù)。
“從我們的角度來看，當(dāng)涉及到虛擬貨幣和數(shù)字資產(chǎn)時，一個特別關(guān)注的是確保我們跟蹤并破壞視覺資產(chǎn)和虛擬貨幣的使用以逃避我們的制裁，” 伍德魯姆說。“我們不希望將虛擬貨幣、NFT 和其他數(shù)字資產(chǎn)用作逃避制裁和轉(zhuǎn)移被禁止的資金的手段?！?br /> 伍德魯姆補充說，他的辦公室正在加強對通過合法交易的加密貨幣逃避制裁的執(zhí)法力度。他特別表示，OFAC 不想阻礙數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新。  
他說：“我們專注于試圖濫用我們的數(shù)字資產(chǎn)以逃避我們的制裁計劃的受制裁者、犯罪分子和惡意行為者?！?nbsp;
今年早些時候，在制裁在線數(shù)字貨幣混合器 Tornado Cash 后，財政部官員成為頭條新聞。這一處罰是由于該平臺自 2019 年成立以來已洗錢約 70 億美元的虛擬貨幣和資產(chǎn)。 
伍德魯姆說，他的辦公室執(zhí)法工作的一個主要組成部分是與私營部門合作，以促進更多地遵守新的聯(lián)邦指導(dǎo)方針。 
“我們的目標(biāo)是與私營部門合作，以確定需要指導(dǎo)的地方，” 他說?！拔覀冊谶^去幾年采取了重大行動，制裁了一些使用虛擬貨幣進行非法活動的實體?！?nbsp;
其他執(zhí)法官員一致認(rèn)為，私營部門合規(guī)是更好地監(jiān)管非法加密貨幣活動的關(guān)鍵解決方案。 
司法部國家加密貨幣執(zhí)法小組的首任主任 Eun Young Choi 也強調(diào)了加密混合器是她辦公室的一個關(guān)注點。然而，她補充說，制裁和其他執(zhí)法策略更多是數(shù)字資產(chǎn)監(jiān)管的最后手段。除了提高該機構(gòu)的追蹤和資產(chǎn)扣押能力外，她還表示，與私營部門公司合作鼓勵遵守監(jiān)管機構(gòu)是該部門監(jiān)管數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的首選方法。 
“在處理試圖清理生態(tài)系統(tǒng)并消除濫用行為時，犯罪和刑事執(zhí)法是最后一錘，” 崔說。她說，私營企業(yè)可以制定的一些政策，即 “了解你的客戶” 政策和其他依賴于身份驗證的解決方案，對于執(zhí)法部門成功追蹤非法活動 “至關(guān)重要”。
“我們確實認(rèn)為，清理數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)并消除濫用的關(guān)鍵是攜手合作并依靠我們的私營部門參與者，” 她說。這一步驟目前處于 Choi 所描述的 “成熟階段”，但她表示，公司將始終對其平臺的內(nèi)部運作有更好的了解，這將有助于執(zhí)法。 
“他們總是會對他們平臺上發(fā)生的濫用類型有更好的了解，” 她說。 
伍德魯姆表示同意，并表示財政部打算優(yōu)先考慮合規(guī)性外展工作，鼓勵私營公司在開發(fā)數(shù)字金融工具時遵守聯(lián)邦指導(dǎo)方針，并深入了解使用其平臺的客戶，尤其是他們的地理位置。 
然而，隨著越來越多的數(shù)字貨幣和資產(chǎn)的創(chuàng)造速度超過了政府的監(jiān)管力度，伍德魯姆重申了在私營行業(yè)內(nèi)建立牢固聯(lián)系的重要性。  
“我認(rèn)為重要的是，隨著這個 [數(shù)字資產(chǎn)] 行業(yè)...... 不斷發(fā)展，新代幣被創(chuàng)造出來，新技術(shù)得到實施，從我們的角度來看，了解遵守制裁所固有的風(fēng)險和挑戰(zhàn)非常重要，” 他說?！耙虼?，我們也致力于傾聽行業(yè)的聲音，以便我們能夠更多地了解如何在這個領(lǐng)域進行監(jiān)管。”