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三部門(mén)聯(lián)合發(fā)文：從重處罰電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主犯慣犯

6月16日，由公安部督辦的“10.18”特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙系列案在成都鐵路運(yùn)輸兩級(jí)法院集中公開(kāi)宣判，涉案的98名被告人分別因犯詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被判處十二年至一年不等有期徒刑，其中判處五年以上刑期的35人。98名被告人被判處罰金共計(jì)2400余萬(wàn)元。

2019年3月至2020年5月20日，“宏盛國(guó)際”犯罪集團(tuán)租用成都某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的客服軟件，在菲律賓馬尼拉馬卡蒂市（音譯）電力大廈組織設(shè)立虛假賭博平臺(tái)，內(nèi)設(shè)“北京28”“加拿大28”等項(xiàng)目，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。該犯罪集團(tuán)通過(guò)交友軟件，設(shè)置個(gè)人虛假信息資料、虛擬身份、虛擬定位，以交朋友“談感情”的方式物色中國(guó)境內(nèi)被害人，編排“話術(shù)”與被害人聊天。取得被害人信任后，以“高額回報(bào)”為誘餌，誘騙被害人參與上述虛假賭博平臺(tái)。先期讓被害人少量獲利提現(xiàn)，待被害人產(chǎn)生信任后繼續(xù)誘騙被害人大額充值，之后以信息錯(cuò)誤、金額不足、賬戶被凍結(jié)等為由拒絕提現(xiàn)，非法占有被害人錢(qián)財(cái)。本案國(guó)內(nèi)被害人達(dá)一千五百余名，涉案金額10458.3052萬(wàn)元。

公安部將此案列為督辦案件，以立案時(shí)間確定為“10.18”專案，指定成都鐵路公安局偵查。在公安部鐵路公安局的統(tǒng)一指揮下，全國(guó)鐵路公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干警力數(shù)百人，經(jīng)過(guò)近一年縝密偵查，行程跨越二十多個(gè)省（區(qū)、市），最終成功破獲本案，抓獲犯罪嫌疑人一百余人，凍結(jié)涉案資金九百余萬(wàn)元。

該案移送檢察機(jī)關(guān)后，鑒于涉案人數(shù)多、涉及地域廣、涉案金額特別巨大，且證據(jù)材料繁多、案情疑難復(fù)雜，為便于查明案情，將本案合理拆分為5個(gè)案件，分別由四川省人民檢察院成都鐵路運(yùn)輸分院向成都鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院提起公訴1案29人；成都鐵路運(yùn)輸檢察院向成都鐵路運(yùn)輸?shù)谝环ㄔ禾崞鸸V4案69人。

成都鐵路運(yùn)輸中院成立合議庭，多次組織召開(kāi)庭前會(huì)議歸納爭(zhēng)議焦點(diǎn)，明確庭審調(diào)查及法庭辯論方向，確保庭審質(zhì)量和效率。鑒于被告人關(guān)押于兩個(gè)看守所，且人數(shù)眾多，為保證疫情防控“萬(wàn)無(wú)一失”，成鐵兩級(jí)法院采取“線上+線下”方式，通過(guò)審判法庭與兩個(gè)看守所視頻連線，首次實(shí)現(xiàn)被告人在三地同步受審。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)5天的庭審，法院查明，2019年3月，蘇某某（在逃）等人在菲律賓注冊(cè)設(shè)立“宏盛國(guó)際”，下設(shè)人事部、行政財(cái)務(wù)部、推廣部、客服部（后臺(tái)），雇傭被告人朱某某、董某等一百余人分別擔(dān)任主管、小組長(zhǎng)、組員，從事跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。2019年5月2日至2020年5月20日期間，利用交友軟件推薦虛假平臺(tái)，誘騙中國(guó)大陸地區(qū)居民充值投注并后臺(tái)操控的方式，騙取青海、河北、浙江、江西、湖北、四川等地一千五百余名被害人共計(jì)10458.3052萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人陳某某等4人因新冠疫情從菲律賓回國(guó)后，邀約李某某搭建網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺(tái)，采用與“宏盛國(guó)際”類似的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方法，繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng)，2020年5月至7月期間，共同騙取多名被害人共計(jì)三十五萬(wàn)余元，其行為也構(gòu)成詐騙罪。被告人陳某等4人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

法院認(rèn)為，被告人朱某是詐騙集團(tuán)推廣部C組主管，負(fù)責(zé)推廣部C組的管理，包括考勤、協(xié)調(diào)組員生活、提拔小組長(zhǎng)、分發(fā)工資、指導(dǎo)大額上下分等；被告人董某是詐騙集團(tuán)行政財(cái)務(wù)部主管，負(fù)責(zé)行政財(cái)務(wù)部的管理，包括日常事務(wù)、費(fèi)用結(jié)算、報(bào)銷等事宜，二被告人的犯罪行為在詐騙集團(tuán)中具有組織管理性，在共同犯罪中起主要作用，依法認(rèn)定他們是主犯。根據(jù)他們的犯罪數(shù)額，法定刑為10年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑?？紤]到犯罪集團(tuán)還有更高層級(jí)的主犯未到案，根據(jù)朱某、董某的犯罪事實(shí)、情節(jié)，依法判處有期徒刑十二年并處罰金。

本案主審法官指出，本案是一起典型的“殺豬盤(pán)”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，此類詐騙犯罪大都是團(tuán)伙作案，鏈條化運(yùn)作的方式使其更加隱蔽，策劃周密的犯罪過(guò)程使其迷惑性更強(qiáng)。

近年來(lái)，隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已成為當(dāng)前發(fā)展最快、嚴(yán)重影響人民群眾安全感的刑事犯罪，其受害對(duì)象已逐漸從老年人向中青年群體轉(zhuǎn)移，犯罪主體也開(kāi)始向低年齡、低學(xué)歷、低收入等“三低”人群發(fā)展，詐騙手段不斷翻新，詐騙過(guò)程呈現(xiàn)周期長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多、多手段疊加、跨平臺(tái)實(shí)施等特點(diǎn)。